Comitês de Assessoramento

Os seguintes comitês, vinculados diretamente ao Conselho de Administração, são órgãos estatutários de caráter permanente, que possuem a finalidade de assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades.

    O Comitê Financeiro tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração em assuntos estratégicos e financeiros, tais como os riscos concernentes à gestão financeira, a proposta de plano estratégico, o plano de negócios e demais diretrizes e orientações relacionadas ao escopo do Comitê definidas em seu regimento interno.

    Composição:

    • Fabio Schvartsman (Coordenador)
    • Sergio Agapito Lires Rial
    • Walter Schalka
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    O Comitê de Auditoria Estatutário tem por finalidade, sem prejuízo de outras previstas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, a análise e manifestação sobre as seguintes matérias:

    • Opinar sobre a contratação e a destituição dos serviços de auditoria independente;
    • Acompanhar a atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos, bem como as atividades da área de controles internos da companhia;
    • Avaliar a qualidade, transparência e integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
    • Acompanhar a efetividade dos processos de controles internos para a produção de relatórios financeiros;
    • Avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia;
    • Avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
    • Avaliar situações de potencial conflito de interesse e opinar sobre transações com partes relacionadas;
    • Dispor de meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e confidencialidade da informação.

    Composição:

    • Mateus Affonso Bandeira (Coordenador)
    • Claudio Antonio Gonçalves
    • Pedro Augusto de Melo (Membro Externo)
    • Marco Antonio Mayer Foletto (Membro Externo)
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    O Comitê de Governança, Pessoas e Remuneração tem por finalidade, entre outras atribuições previstas no respectivo regimento interno ou nas políticas da Companhia, analisar os requisitos de elegibilidade para a investidura em cargo de administração e de conselheiro fiscal da Companhia, em conformidade com a Política de Indicação da Companhia.

    Composição:

    • Nildemar Secches (Coordenador)
    • Ronaldo Cezar Coelho
    • Sergio Agapito Lires Rial
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