Comitês de Assessoramento

Os seguintes comitês, vinculados diretamente ao Conselho de Administração, são órgãos estatutários de caráter permanente, que possuem a finalidade de assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades.

    O Comitê de Riscos e Financeiro, com enfoque estratégico, tem por finalidade, compreendendo, mas não se limitando, a análise e a emissão de recomendações sobre os riscos concernentes à gestão financeira, à proposta de plano estratégico, ao plano de negócios e demais diretrizes e orientações relacionadas ao escopo do Comitê a serem submetidas ao Conselho de Administração.

    Composição:

    • Alexandre Firme Carneiro (Coordenador)
    • Claudio Roberto Ely
    • Pedro Santos Ripper
    • Ricardo Carvalho Maia
    • Moises Swirski (membro externo)

    O Comitê de Auditoria Estatutário tem por finalidade, sem prejuízo de outras previstas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, a análise e manifestação sobre as seguintes matérias:

    • Opinar sobre a contratação e a destituição dos serviços de auditoria independente;
    • Acompanhar a atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos, bem como as atividades da área de controles internos da companhia;
    • Avaliar a qualidade, transparência e integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
    • Acompanhar a efetividade dos processos de controles internos para a produção de relatórios financeiros;
    • Avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia;
    • Avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
    • Avaliar situações de potencial conflito de interesse e opinar sobre transações com partes relacionadas;
    • Dispor de meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e confidencialidade da informação.

    Composição:

    • Maria Carolina Lacerda (Coordenadora)
    • Alexandre Firme Carneiro
    • Mateus Affonso Bandeira
    • Edy Luiz Kogut
    • Elionor Farah Jreige Weffort (Membro externo)

    O Comitê de Pessoas tem por finalidade assessorar o Conselho no que tange a matérias de indicação, remuneração e sucessão previstas no seu regimento interno, bem como debater outras questões relacionadas ao escopo deste Comitê.

    Composição:

    • Mateus Affonso Bandeira (Coordenador)
    • Carlos Augusto Leone Piani
    • Leonel Dias de Andrade Neto
    • Ricardo Carvalho Maia
    • Josué Bressane (Membro externo)

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